Crystal Intelligence
AML / KYT✓ 已验证企业级调查TRON
企业级区块链分析，深度覆盖 TRON。交易所、银行和执法机构用它对 TRC20 资金流进行 AML 检测。
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免费检测是
支持网络TRON、ETH、BTC、BSC 等 30+
API是
概览
AMLBot 是快速进行 Tron 钱包或 USDT TRC20 交易 AML 检测的首选工具。粘贴地址或 TXID 即可获得风险百分比及来源分解：交易所、混币器、暗网、诈骗、制裁、博彩。
其底层使用 Crystal Intelligence 数据，资金来源归属可靠。AMLBot 提供网页控制台、随时可用的 Telegram 机器人，以及供交易所与 OTC 自动筛查入账 TRC20 充值的 REST API。
优点
- TRC20 钱包检测极快
- 按来源类别清晰分解风险
- Telegram 机器人与 API
- 新用户首批检测免费
缺点
- 试用后按次付费
- 基础套餐无完整交易图谱
