Crystal Intelligence
AML / KYT✓ ПровереноEnterpriseРасследованияTRON
Блокчейн-аналитика корпоративного уровня с глубоким покрытием TRON. Используется биржами, банками и правоохранителями для AML-проверки потоков TRC20.
Открыть сервис →
Бесплатная проверкаДа
СетиTRON, ETH, BTC, BSC, 30+
APIДа
Обзор
AMLBot — основной инструмент для быстрой AML-проверки кошелька Tron или транзакции USDT TRC20. Вы вставляете адрес или TXID и получаете процент риска с разбивкой по источникам: биржи, миксеры, даркнет, скам, санкции, гемблинг.
Под капотом используются данные Crystal Intelligence, поэтому атрибуция источника средств надёжна. AMLBot предлагает веб-панель, Telegram-бота для проверок «на ходу» и REST API для бирж и OTC, которым нужно автоматически скринить входящие депозиты TRC20.
Часто пишут раздельно — «AML bot» или «АМЛ бот проверка»: речь о том же сервисе. AML bot Telegram — самый быстрый сценарий: отправляете адрес в чат бота и через несколько секунд получаете отчёт. AML bot проверка платная после пробных запросов, поэтому для регулярного использования сравните тарифы с конкурентами: BitOK AML bot даёт бесплатные проверки каждый месяц, а Scorechain AML bot ориентирован на бизнес с требованиями ЕС. AMLBot отзывы пользователей в основном положительные — хвалят скорость и разбивку по категориям риска; критикуют цену за проверку и отсутствие полного графа транзакций в базовом тарифе.
Плюсы
- Очень быстрая проверка кошелька TRC20
- Понятная разбивка риска по категориям
- Telegram-бот и API
- Первые проверки бесплатно
Минусы
- Оплата за проверку после пробного периода
- Нет полного графа транзакций в базовом тарифе
