Проверенные AML-сервисы для Tron и TRC20

Каждый сервис в этом списке протестирован нами на реальных адресах TRON и транзакциях USDT TRC20. Мы сравниваем глубину риск-скоринга, покрытие санкций, лимиты бесплатных проверок, наличие API и цены.

AMLBot

AML / KYT ★★★★★

✓ ПровереноTRONUSDT TRC20Telegram-ботПробный период

Самый популярный бот AML-проверки Tron. Риск-скор кошельков TRC20 и транзакций USDT за секунды, интерфейс в Telegram и API.

Открыть сервис →

Crystal Intelligence

AML / KYT ★★★★★

✓ ПровереноEnterpriseРасследованияTRON

Блокчейн-аналитика корпоративного уровня с глубоким покрытием TRON. Используется биржами, банками и правоохранителями для AML-проверки потоков TRC20.

Открыть сервис →

Chainalysis KYT

AML / KYT ★★★★★

✓ ПровереноEnterpriseСанкцииРегуляторы

Отраслевой стандарт комплаенса. Chainalysis KYT скринит переводы Tron и USDT TRC20 на санкции и незаконную активность в реальном времени.

Открыть сервис →

Elliptic

AML / KYT ★★★★☆

✓ ПровереноEnterpriseКросс-чейнTRON

Целостный кросс-чейн скрининг. Elliptic Lens и Navigator отслеживают USDT TRC20 через мосты и сети для AML-проверки кошельков и транзакций.

Открыть сервис →

TRM Labs

AML / KYT ★★★★☆

✓ ПровереноEnterpriseФорензикаTRON

Блокчейн-разведка для комплаенса и расследований. Отличное покрытие TRON и быстрая атрибуция новых скам-кластеров.

Открыть сервис →

Scorechain

AML / KYT ★★★★☆

✓ ПровереноКомплаенс ЕСTRONСредний бизнес

Европейская AML-платформа с отдельной поддержкой TRON и TRC20. Подходит VASP, которым нужен комплаенс MiCA / Travel Rule.

Открыть сервис →

Merkle Science

AML / KYT ★★★★☆

✓ ПровереноАзияПредиктивный рискTRON

Предиктивный мониторинг рисков, популярный в Азии. Продукты Compass и Tracker скринят кошельки Tron и транзакции TRC20.

Открыть сервис →

BitOK

AML / KYT ★★★★☆

✓ ПровереноСамообслуживаниеПортфельTRON

AML-проверки в режиме самообслуживания с портфельной панелью. Проверьте риск адреса TRC20 и отслеживайте балансы USDT в одном месте.

Открыть сервис →

MistTrack

AML / KYT ★★★★☆

✓ ПровереноБесплатные проверкиTRONUSDT-рискAPI

AML-платформа трейсинга от SlowMist. Бесплатный риск-скор адресов Tron и транзакций USDT TRC20, трассировка потоков средств и метки адресов.

Открыть сервис →

OKLink

Обозреватель ★★★★☆

✓ ПровереноОбозревательМетки адресовTRONБесплатно

Мультичейн-обозреватель с отдельным разделом TRON. Бесплатная проверка баланса, токенов TRC20 и TXID с метками бирж и известных рисковых кошельков.

Открыть сервис →

Tronscan

Обозреватель ★★★★★

✓ ПровереноОфициальный обозревательБалансTXIDБесплатно

Официальный обозреватель блоков TRON. Бесплатно проверьте баланс любого адреса Tron, токены TRC20, статус хеша транзакции и верификацию контракта.

Открыть сервис →

GetBlock Explorer

Обозреватель ★★★☆☆

✓ ПровереноОбозревательМультичейнБесплатно

Мультичейн-обозреватель и провайдер нод. Удобная альтернатива Tronscan для проверки баланса и транзакций TRC20.

Открыть сервис →

AML crypto сервисы: что это и зачем нужны

AML криптовалюта — это набор процедур (Anti-Money Laundering), которыми биржи и платёжные сервисы проверяют, не связаны ли поступающие монеты с санкциями, взломами, скамом и даркнетом. Связка KYC AML обязательна для лицензированных VASP: KYC подтверждает личность клиента, AML — чистоту его средств. Сервисы из этого каталога дают доступ к той же аналитике частным пользователям и малому бизнесу: вы вставляете адрес TRC20 или TXID и получаете риск-скор ещё до того, как биржа заморозит депозит.

Как выбрать AML crypto инструмент: для разовых проверок подойдут AMLBot, BitOK или MistTrack (есть бесплатные проверки), для бизнеса — Crystal, Scorechain, Chainalysis или Elliptic с API и мониторингом. Отдельно отметим, что модные названия вроде «AML secure» или «AML-защита» — это маркетинг, а не стандарт: смотрите на базу данных провайдера, покрытие TRON и прозрачность скоринга, а не на слово в названии.