AMLBot
AML / KYT✓ ПровереноTRONUSDT TRC20Telegram-ботПробный период
Самый популярный бот AML-проверки Tron. Риск-скор кошельков TRC20 и транзакций USDT за секунды, интерфейс в Telegram и API.
Открыть сервис →
Бесплатная проверкаНет
СетиTRON, 70+ блокчейнов
APIДа
Обзор
TRM Labs предлагает скрининг кошельков, мониторинг транзакций и инструменты форензики. TRM известен быстрой маркировкой новых скам-, «pig butchering»- и санкционных кластеров, многие из которых работают в TRON с USDT TRC20.
Платформа Chainabuse от TRM позволяет любому бесплатно сообщить о скам-адресе, что пополняет их данные о рисках.
Плюсы
- Очень быстрая маркировка новых скам-кластеров
- Бесплатные жалобы через Chainabuse
- Широкое покрытие сетей
Минусы
- Нет самостоятельных проверок для частных лиц
- Цены по запросу
