AMLBot
AML / KYT✓ ПровереноTRONUSDT TRC20Telegram-ботПробный период
Самый популярный бот AML-проверки Tron. Риск-скор кошельков TRC20 и транзакций USDT за секунды, интерфейс в Telegram и API.
Открыть сервис →
Бесплатная проверкаНет
СетиTRON, 50+ блокчейнов
APIДа
Обзор
Elliptic первым внедрил кросс-чейн «холистический» скрининг: когда USDT переходит из Ethereum в Tron через биржу или мост, Elliptic следует за стоимостью, а не останавливается на границе сети. Для TRC20 это важно — много грязных USDT переводится в Tron ради дешёвых транзакций.
Elliptic Lens (скрининг кошельков) и Elliptic Navigator (скрининг транзакций) используют крупные биржи и платёжные провайдеры.
Плюсы
- Кросс-чейн трассировка USDT
- Настраиваемые правила риска
- Сильные датасеты по санкциям и терроризму
Минусы
- Только для бизнеса
- Нет бесплатных проверок
